آگهی دعوت به مجمع عمومى عادى سالانه شرکت بیمه نوین ( سهامى عام)

به گزارش باشگاه بیمه گران، به اطلاع کلیه صاحبان محترم سهام شرکت بیمه‌نوین(سهامی عام) می‌رساند، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت در ساعت ۹:۰۰ صبح روز ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ در ساختمان مرکزی این شرکت واقع در:تهران – بلوار میرداماد – میدان مادر – خیابان شهید سنجابی (بهروز سابق) – نبش کوچه یکم – پلاک ۱۱ برگزار خواهد گردید.از سهامداران محترم و نمایندگان قانونی آنها درخواست خواهد گردید برگه ورود به جلسه خود را از ساعت ۸:۰۰ صبح همان روز در محل برگزاری مجمع، با ارائه مدارک مالکیت سهام و مستندات نمایندگی، وکالت، وصیت، و کارت شناسایی معتبر دریافت نمایند.ضمناً امکان مشاهده آنلاین جلسه مجمع برای سهامداران از طریق مراجعه به نشانی [www.novininsurance.com](http://www.novininsurance.com) فراهم شده هست.دستور جلسه:۱. استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و تصمیم‌گیری در مورد تقسیم سود و تخصیص اندوخته‌ها.۲. بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و تصمیم‌گیری در مورد تقسیم سود و تخصیص اندوخته‌ها.۳. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علی‌البدل) و تعیین حق‌الزحمه آن‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.۴. تعیین حق‌السهم اعضای هیأت مدیره و حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.۵. تعیین حق حضور اعضای کمیته‌های موضوع آیین‌نامه حاکمیت شرکتی.۶. انتخاب محاسب فنی رسمی بیمه (اصلی و علی‌البدل).۷. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت.۸. سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه هست.