مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه آسماری (سهامی خاص)

در متن آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت آمده هست:بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم جهت حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت که در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ در محل سالن اجتماعات دفتر ارتباطی شرکت به نشانی تهران، خیابان گاندی جنوبی، کوچه یازدهم (شهاب) پلاک ۱۹ برگزار خواهد گردید دعوت بعمل می آید.دستور جلسه :– استماع گزارش هیأت مدیره درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛– استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛– بررسی و تصویب صورت های مالی (ترازنامه، حساب سود و زیان، صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورت حساب دوره عملکرد) مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛– بررسی و تصویب معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت؛– اتخاذ تصمیم در خصوص میزان و نحوه تقسیم سود؛– تعیین و تصویب پاداش و حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره؛– انتخاب اعضای هیأت مدیره؛– انتخاب بازرس قانونی (حسابرس مستقل) اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و تعیین میزان حقّ الزّحمۀ آنان؛– انتخاب اکچوئر رسمی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و تعیین میزان حقّ الزّحمۀ ایشان؛– تعیین روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت؛– سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه هست.