دستیار بانکی تروریست‌ها شناسایی شد
تروریست‌ها برای تأمین مالی و پنهان‌کاری، از حساب‌های بانکی اجاره‌ای استفاده می‌کردند؛ حساب‌هایی که حالا در جنگ اخیر با رژیم صهیونیستی رد آن‌ها پیدا شده هست.
به گزارش پول و تجارت، مجرمان با پرداخت پول، کارت بانکی دیگران را اجاره می‌کنند تا عملیات مشکوک و غیرقانونی‌شان دیده نشود. این حساب‌ها ابزار پول‌شویی، فرار مالیاتی و تأمین مالی اقدامات تروریستی‌اند.سال‌هاست پلیس و بانک مرکزی نسبت به این پدیده هشدار می‌دهند اما نبود نظارت لحظه‌ای باعث شده حساب‌های اجاره‌ای همچنان فعال باشند.حالا اقتصاددانان و مسئولان خواستار اجرای کامل سیستم Core Banking هستند تا بانک مرکزی بتواند هر تراکنش را دقیق و لحظه‌ای زیرنظر بگیرد و ریشه این فساد را بخشکاند.
وام ۵۰ میلیونی بازنشستگان | جزئیات مرحله دوم پرداخت
۷۰۰ هزار جوان بلاتکلیف در انتظار یک وام!
زائران برای ارز اربعین چقدر باید بپردازند؟
مجمع عمومی بانک تجارت 31 تیر ماه برگزار می شود
ارسال دیدگاه
دیدگاه‌ها