دستیار بانکی تروریست‌ها شناسایی شد
کد خبر : ۲۳۰۲۰
|
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۴/۲۵
-
زمان : ۱۳:۰۴
|
دسته بندی: بانک

دستیار بانکی تروریست‌ها شناسایی شد

تروریست‌ها برای تأمین مالی و پنهان‌کاری، از حساب‌های بانکی اجاره‌ای استفاده می‌کردند؛ حساب‌هایی که حالا در جنگ اخیر با رژیم صهیونیستی رد آن‌ها پیدا شده هست.

به گزارش پول و تجارت، مجرمان با پرداخت پول، کارت بانکی دیگران را اجاره می‌کنند تا عملیات مشکوک و غیرقانونی‌شان دیده نشود. این حساب‌ها ابزار پول‌شویی، فرار مالیاتی و تأمین مالی اقدامات تروریستی‌اند.سال‌هاست پلیس و بانک مرکزی نسبت به این پدیده هشدار می‌دهند اما نبود نظارت لحظه‌ای باعث شده حساب‌های اجاره‌ای همچنان فعال باشند.حالا اقتصاددانان و مسئولان خواستار اجرای کامل سیستم Core Banking هستند تا بانک مرکزی بتواند هر تراکنش را دقیق و لحظه‌ای زیرنظر بگیرد و ریشه این فساد را بخشکاند.
تبلیغات


اشتراک گذاری

دیدگاه‌ها


ارسال دیدگاه