رشد ۹۵ درصدی گزارش معاملات مشکوک به پولشویی در سال ۱۴۰۳

- اخبار اقتصادی -به گزارشخبرگزاری تسنیم، ردیابی و جلوگیری از نقل‌وانتقال وجوه یا اموال مشکوک، در کاهش تأثیرات زیان‌بار پول‌های کثیف بر تولید و سرمایه‌گذاری و نهایتاً اخلال در شبکه اقتصادی کشور بسیار مهم هست.برابر قوانین و مقررات تمامی اشخاص مشمول اعم از دستگاه‌های دولتی و غیردولتی تکلیف دارند نسبت به ارسال گزارش معاملات مشکوک بر اساس شاخص‌ها و معیارهای اعلامی مرکز اطلاعات مالی اقدام نمایند که در رهستای مجموع اقدامات انجام گردیده در 3 سال اخیر با حمایت دولت و فعال‌سازی اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مانند بانک‌ها، بیمه‌ها، بورس، گمرکات و دیگر مؤسسات مالی و اعتباری، ارسال این گزارش‌ها در سال 1403 به رقمی حدود 62 هزار گزارش رسید.این میزان در سال 1402 بیش از 31 هزار گزارش قرار دارای بود که رگردیدی بیش از 95 درصد را نشان می‌دهد.نیز طی همین مدت بیش از 8000 گزارش تراکنش‌های نقدی بیش از سقف مقرر (CTR) با بالغ‌بر 20000 رکورد اطلاعاتی دریافت و ساماندهی گردید.ارسال 266 پرونده با بیش از 900همت پولشویی به قوه قضاییه4 شیوه مختلف پولشویی نارکوتروریست‌ها و تاجران مواد مخدرپاسخ به هستعلامات مراجع ذی‌صلاحمرکز اطلاعات مالی در سال 1403 به حدود 64 هزار هستعلام مراجع مختلف جهت اخذ اطلاعات‌ مرتبط با معاملات افراد مشکوک در سال 1403 پاسخ داده که 55 هزار آن مربوط به امور مالیاتی قرار دارای بوده هست.پیش از این، میانگین سالانه پاسخ به هستعلامات مرکز اطلاعات مالی 5500 فقره قرار دارای بود که در سال 1403 بیش از 11.5 برابر گردیده هست.تدوین شاخص‌های معاملات و عملیات مشکوکنظر به گسترش خریدوفروش و معاملات رمزارز، قواعد و معیارهای شناسایی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی در این حوزه در جهت اجرای قوانین داخلی و منطبق با هستانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین گردید.تهیه قواعد و معیارهای شناسایی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی در شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بیمه، به‌منظور ارتقای نظارت، کنترل و انطباق تراکنش‌ها و معاملات با مقررات ضد پولشویی و افزایش امنیت در حوزه پرداخت‌های اینترنتی، از دیگر اقدامات پیشگیرانه قرار دارای بود.در همین حال، قالب‌های دریافت گزارش‌های مشکوک در 4 حوزه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بیمه، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و گزارش‌های تراکنش‌های نقدی بیش از سقف مقرر CTR به‌روزرسانی، تدوین و یکپارچه‌سازی گردید.از مهم‌ترین دستاوردهای مرکز اطلاعات مالی، به‌روز گردیدن رسیدگی به گزارش‌های تراکنش‌های مشکوک STR در سال 1404 هست که بیانگر عزم وزارت امور اقتصادی و دارایی در پیشگیری از وقوع فساد از طریق شناسایی و توقیف پول‌های کثیف و بدون منشأ مشخص به‌عنوان عامل بروز فساد هست.انتهای پیام/