بررسی وضعیت ایران در اجلاس مادرید FATF / تکذیب قرار گرفتن حزب الله در لیست سیاه

- اخبار اقتصادی -هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی  در بیان کردگو با خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی درباره وضعیت کشورهایی که مشابه ایران با FATF برنامه اقدام دارند، بیان کرد: هم‌اکنون، حدود 28 کشور تحت برنامه اقدام FATF دارای بوده و به عبارتی (در لیست خاکستری)قرار دارند که بعضا  اقدامات خود را با سازوکار گروه ویژه اقدام مالی هماهنگ کرده‌اند. سه کشور شامل ایران، میانمار و کره شمالی در وضعیت نظارت گردیدید قرار گرفته‌اند و در لیست سیاه FATF باقی مانده‌اند.مذاکرات ایران و FATF کلید خوردمعاون وزیر اقتصاد،‌هم اکنون میانمار وضعیت بهتری از ایران در لیست سیاه دارد و نظر به تصویب نهایی پالرمو میتوان به کاهش اقدامات تقابلی علیه کشورمان دراجلاس پیش روی کارگروه اقدام مالی امیدوار قرار دارای بود.وی افزود:کارگروه اقدام مالی عملکرد کشورها را در چارچوب اجرای قوانین داخلی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارزیابی انجام می‌دهد. اغلب کشورها، توصیه‌های چهل‌گانه این نهاد را وارد نظام حقوقی خود کرده‌اند. در صورت مشاهده نواقص، کشورها ابتدا وارد فهرست خاکستری می‌شوند و در این مرحله، از آن‌ها خوهسته خواهد گردید طی مدت مشخصی (معمولاً یک تا یک و نیم سال) نسبت به اصلاحات لازم اقدام کنند. در صورت عدم موفقیت، ممکن هست وارد لیست سیاه شوند.خانی تصریح کرد: تفاوت اساسی میان لیست خاکستری و لیست سیاه این هست که در حالت اول، کشور هدف مستقیماً از سوی FATF مورد خطاب قرار گرفته و دعوت به اصلاح نواقص خواهد گردید، اما در لیست سیاه، از کلیه کشورهای عضو خوهسته خواهد گردید که اقدامات تقابلی علیه کشور مورد نظر را در دستور کار قرار دهند.او ادامه داد: هم‌اکنون بانک‌های خارجی برای ایرانی‌ها حساب باز می‌کنند، اما این فرآیند با نظارت‌های گردیدید همراه هست. برای انتقال پول، سقف‌های محدود و فرآیندهای احراز هویت و تایید منشا پول به صورت سخت‌گیرانه‌ اعمال خواهد گردید تا اطمینان حاصل شود وجوه مربوط به اقدامات مجرمانه یا تروریستی نیست. برخلاف تصور عمومی، خدمات بانکی برای ایران قطع نگردیده، اما به‌گردیدت محدود گردیده هست. این درحالی اس که هم اکنون برای کشور میانمار تنها احراز هویتی در دستور کار کشورها قرار گرفته هست.معاون وزیر اقتصاد با اشاره به شرایط دشوارتر کشوری  مانند کره شمالی بیان کرد: برخلاف ایران، بانک‌ها و کارگزاری‌های مرتبط با اتباع کره شمالی به‌طور کامل از دسترسی به خدمات مالی جهانی محروم هستند. نیز FATF به اعضای خود اجازه داده تا اقدامات تقابلی گردیدیدتری نسبت به کشورهای حاضر در لیست سیاه اتخاذ کنند، امری که هم‌اکنون علیه ایران نیز به‌صورت پراکنده از سوی چندین کشورها اجرا خواهد گردید.وی با اشاره به نشست آتی FATF که قرار هست در اواخر شهریور یا اوایل مهرماه در مادرید برگزار شود، اظهار دارای بود: جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های گذشته حسن نیت خود را با اصلاحات متعدد در قوانین و سرانجام تصویب کنوانسیون پالرمو نشان داده هست. از این رو، حضور نمایندگان ایران در نشست مادرید فرصتی خواهد قرار دارای بود برای باز کردن باب تعامل و مذاکره، به‌ویژه برای کاهش سطح اقدامات تقابلی یا بازگشت به فهرست خاکستری.خانی تأکید کرد: برنامه اقدام ایران حدود 8 سال پیش تصویب گردید و با وجود انقضای مدت رسمی آن، هنوز پابرجهست. این در حالی هست که FATF برای کشورهایی مانند کره شمالی، برنامه اقدام را ابطال  نموده  هست. هستمرار این همکاری نشانه تعامل ایران و پذیرش کلیات چارچوب FATF هست. حتی ارزیابی‌های اخیر درباره ایران بر اساس نسخه‌های قدیمی توصیه‌ها صورت دریافت می‌کند، در حالی که سایر کشورها بر اساس عملکرد واقعی و اثبات اثربخشی قوانین ارزیابی می‌شوند.*حزب الله در لیست سیاه قرار نگرفته هسترئیس مرکز اطلاعات مالی افزود: بسیاری از سوء‌بردارای بود‌هایی که در سال‌های گذشته درباره تعامل ایران با FATF مطرح گردیده، ناشی از تحریف یا نادیده‌ گرفتن متن کامل اسناد قرار دارای بوده هست. برای مثال، ادعا گردید که FATF  حزب‌الله  را تروریستی اعلام کرده، در حالی که در گزارش اخیر وب سایت کارگروه اقدام، تنها به ارجاعات خارجی مربوط به کمیته مرتبط با سازمان ملل اشاره گردیده و هیچ حمایتی از اظهارات کشورهایی  که این اتهامات را مطرح کرده اند نکرده هست.وی بیان کرد: در واقع گزارش تهیه گردیده تحت راهبری اداره اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت سازمان ملل متحد ذیل قطعنامه 1373 توسط این نهاد منتشر گردیده هست.  در صفحه اول و مقدمه این گزارش، کارگروه  تصریح نموده هست که ارجاعات گزارش‌های نظام‌های منطقه‌ای یا ملی را در این گزارش  تأیید و حمایت نانجام می‌دهد.خانی خاطرنشان کرد: حضور در فهرست سیاه FATF منجر به فشار بر شهروندان ایرانی گردیده هست. بانک‌ها و نهادهای مالی چندین کشورها  برای اثبات شفافیت خود، از تعامل با ایرانی‌ها پرهیز می‌کنند تا نشان دهند در حوزه مبارزه با پولشویی اعتبار دارند. بنابراین هر چه زودتر باید روند خروج از این فهرست پیگیری شود.او در پایان بیان کرد: تصویب کنوانسیون CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام گام ضروری برای بهقرار دارای بود وضعیت ایران در FATF هست. بررسی‌های کارشناسی از خیلی وقت پیش انجام گردیده و تنها برگزاری جلسه نهایی و رأی‌گیری باقی مانده هست. انتظار می‌رود این موضوع هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد، چرا که ماندن در وضعیت فعلی تنها دست کشورهای مخالف ایران را برای اجرای مکانیزم‌های فشار بین‌المللی بازتر خواهد کرد.انتهای پیام/