امکان خروج ایران از لیست سیاه FATF یک سال پس از ابلاغ قوانین

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، به‌تازگی سیدعلی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرده هست که از امروز و به دعوت گروه ویژه اقدام مالی مذاکرات ایران و  FATF آغاز خواهد گردید. برهمین اساس قرار هست تا با حضور رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران (FIU) در مادرید فرآیند خروج ایران از لیست سیاه FATF آغاز شود.باید توجه دارای بود که پیش از جنگ تحمیلی 12 روزه کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. در ادامه و با ابلاغ این موضوع به سازمان ملل متحد شاهد دعوت از ایران برای حضور در مذاکرات با FATF هستیم. این اتفاق پس از 6 سال رخ خواهد داد.لازم به ذکر هست، جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون پالرمو را در 12 دسامبر 2000 مطابق با 22 آذر 1379 امضا کرد و سرانجام، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در سال 1396 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.نظر به ایرادات شورای نگهبان به این کنوانسیون و پس از کش‌وقوس‌های فراوان، سرانجام در 24 اردیبهشت سال 1404 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبدیل به قانون گردید.زمان 12 تا 18 ماهه تا خروج ایران از لیست سیاه FATFباید توجه دارای بود که با وجود تصویب کنوانسیون پالرمو، کنوانسیون CFT همچنان در انتظار بررسی مجدد و تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام هست. براساس پیگیری‌های انجام گردیده از زمان تصویب هر دو کنوانسیون و تداوم مذاکرات بین ایران و گروه ویژه اقدام مالی حدود یک سال تا یک سال و نیم زمان نیاز هست تا ایران از فهرست سیاه FATF خارج شود.با وجود زمانبر قرار دارای بودن رسیدن به نتیجه در موضوع خروج ایران از لیست سیاه FATF، این امیدواری وجود دارد تا در فرصت کوتاه‌تری بتوان اقدامات تقابلی این نهاد مالی علیه ایران را پس از تکمیل کنوانسیون‌های چهارگانه شاهد قرار دارای بود.هیچ سندی از مبادلات بانکی در اختیار FATF قرار ندریافت می‌کندیکی از نکات مهمی که از سوی مخالفان FATF مطرح خواهد گردید این هست که تصویب آنها و عمل به دستورالعمل‌های FATF نه تنها کمکی به کاهش فشار مالی در شرایط تحریم نانجام می‌دهد بلکه با شفاف کردن مسیرهای انتقال پول ایران سبب خواهد گردید تا مسیرهای دور زدن تحریم تحت تاثیر قرار بگیرند. ضمن اینکه این مسئله ممکن هست حمایت‌های ایران از جبهه مقاومت را نیز با مشکل مواجه کند.در مقابل اما این مسئله مطرح خواهد گردید که شرکت‌ها و بانک‌های بزرگی که در آمریکا یا متحدین آن منافع دارند در هر صورت حاضر نخواهند گردید تا با ایران همکاری کنند. با این حال یکی از دلایل اصلی که سبب گردیده هست تا شرکت‌ها و بانک‌های کوچک حتی در کشورهایی مانند چین با ایران کار نکنند همان مسئله حضور ایران در لیست سیاه FATF هست.هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در خصوص ابهامات در ارائه اطلاعات انتقال ارز ایران به FATF و نیز در پاسخ به نگرانی‌ها در خصوص اطلاعات حساس اقتصادی کشور بیان کرد: متأسفانه چندین سالی هست عده‌ای بدون سند و مدرک و ادله قابل قبولی مباحثی را مطرح می‌کنند تا فضای مدیریتی کشور را متأثر کنند. به‌تازگی یکی از رسانه‌ها مطلبی را درباره لو رفتن شبکه فروش نفت ایران به خاطر ارائه اطلاعات صرافی‌ها به FATF بیان کرده قرار دارای بود. بارها تأکید کرده‌ام که اگر سندی در این خصوص دارید که اطلاعات صرافی‌ها به FATF داده گردیده ارائه کنید. چونهیچ اطلاعات و سندی به FATF داده نگردیده و قرار هم نیست داده شود. ما به صورت مفصل در مجمع تشخیص بند بند مدارک را بررسی کردیم و برای همه اعضای مجمع محرز گردید کههیچ جای این اسناد بیان کرده نگردیده که ایران باید به FATF تراکنش‌های بانکی و مؤسسات پولی و بانکی را ارائه کند.این بحث اصولاً وجود ندارد و اگر چنین ساز و کارهایی در FATF قرار قرار دارای بود اجرایی شود، غول‌های نوظهور و بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا و چندین کشورهای در حال توسعه حاضر حتی کشورهای تحت تحریم گسترده مانند روسیه به هیچ نوع همکاری با این گروه نمی‌گردیدند. چون اطلاعات اقتصادی و حیاتی هر کشوری برای آن کشور مهم هست و نمی‌خواهد این اطلاعات در اختیار دشمن باگردید.مذاکرات ایران و FATF کلید خوردFATF یا گروه ویژه اقدام مالی چیست؟FATF شامل لوایح چهارگانه هست. این موارد شامل اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، لایحه پالرمو و لایحه CFT هست. هم‌اکنون ایران مرحله اصلاح قوانین را پشت سرگذاشته و کنوانسیون پالرمو را نیز تصویب کرده هست.کنسوانسیون پالرمو چیست؟کنوانسیون پالرمو در واقع همان «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی» هست که در سال 2000 در شهر پالرمو ایتالیا به تصویب رسید.این کنوانسیون یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی در زمینه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته هست و سه پروتکل الحاقی دارد. هدف اصلی آن ایجاد چارچوب همکاری بین‌المللی برای مبارزه با شبکه‌های جنایتکار فراملی هست.مهم‌ترین محورهای کنوانسیون پالرمو؛ مبارزه با پولشویی، فساد و قاچاق، مقابله با قاچاق انسان به‌ویژه زنان و کودکان، مقابله با قاچاق مهاجران غیرقانونی، و ایجاد سازوکارهای همکاری قضایی و امنیتی میان کشورها (هسترداد مجرمین، معاضدت قضایی و تبادل اطلاعات) هست.پروتکل‌های الحاقی آن نیز شامل پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، به‌ویژه زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق خشکی، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید و قاچاق غیرقانونی سلاح گرم هست.کنوانسیون CFT چیست؟کنوانسیون CFT در واقع همان «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» هست که در سال 1999 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب گردید. این کنوانسیون به‌نوعی مکمل کنوانسیون پالرمو محسوب خواهد گردید و تمرکز آن به‌طور خاص بر مقابله با تأمین مالی اقدامات تروریستی هست.اهداف کنوانسیون CFTجرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم(هرگونه کمک مالی مستقیم یا غیرمستقیم به اشخاص، گروه‌ها یا سازمان‌هایی که در فعالیت‌های تروریستی دخیل‌اند)،انسداد دارایی‌ها(کشورها متعهد می‌شوند اموال و دارایی‌های مرتبط با تروریسم را شناسایی و مسدود کنند)،همکاری بین‌المللی(تبادل اطلاعات، معاضدت قضایی و هسترداد مجرمین بین کشورها برای مقابله با شبکه‌های مالی تروریسم) وشفافیت مالی(ملزم کردن بانک‌ها و مؤسسات مالی به رعایت هستانداردهای شفافیت و گزارش‌دهی تراکنش‌های مشکوک) هست.انتهای پیام/