ایران عملاً مفاد کنوانسیون CFT را پذیرفته است

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی با تأکید بر اهمیت شفاف‌سازی نظام پولی و مالی کشور اظهار دارای بود: این شفافیت نقش مهمی در برقراری عدالت و رقابت‌پذیری سالم اقتصادی دارد و یکی از وظایف اصلی مرکز اطلاعات مالی، رصد جریانات مالی کشور برای شناسایی معاملات مشکوک و اقتصاد پنهان هست.وی حمایت از اقتصاد شناسنامه‌دار را یک اصل کلیدی در دنیا دانست و تصریح کرد: اقتصاد پنهان، رقابت سالم را مخدوش انجام می‌دهد و بار مالیات، بیمه و بسیاری از هزینه‌های اقتصادی کشور را بر دوش اقتصاد شناسنامه‌دار می‌اندازد لذا شناسایی و مقابله با اقتصاد پنهان به توسعه اقتصادی کشور کمک انجام می‌دهد.خانی با اشاره به دسترسی‌های قانونی مرکز اطلاعات مالی به داده‌های اقتصادی کشور متناسب با نیاز بیان کرد: این مرکز به طور مستمر بر رصد تعاملات پرخطر، مناطق پرخطر و اشخاص پرخطر تمرکز دارد؛ در حوزه‌هایی مانند رمزارزها، قاچاق کالا و مواد مخدر، صندوق‌های قرض‌الحسنه، خیریه‌ها و سایر حوزه‌هایی که به نحوی زایش پول کثیف دارند و در مسیر پولشویی، اقتصاد را مختل می‌کنند.وی ادامه داد: با رصد مستمر جریانات مالی مشکوک، افراد و اشخاص درگیر این فعالیت‌ها تحت نظارت و محدودیت‌های قانونی قرار می‌گیرند تا اقتصاد پنهان مهار شود.رئیس مرکز اطلاعات مالی نیز به سوءهستفاده‌های مالی ناشی از ناآچندین اوقات مردم اشاره کرد و افزود: بسیاری از جرائم پولشویی و سوءهستفاده‌های مالی به خاطر عدم آچندین اوقات عمومی رخ می‌دهد. به همین دلیل، اطلاع‌رسانی درباره شیوه‌های کلاهبرداری و سوءهستفاده از دانش ناکافی مردم، از وظایف اصلی ما و رسانه‌ههست.امکان خروج ایران از لیست سیاه FATF یک سال پس از ابلاغ قوانینخانی از اقدامات آموزشی مرکز طی دو سال اخیر خبر داد و بیان کرد: از دو سال پیش، آموزش قضات در زمینه پرونده‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم آغاز گردید، زیرا بسیاری از ظرفیت‌های قانونی برای فعالان این حوزه ناشناخته قرار دارای بود. در یک سال گذشته نیز اطلاع‌رسانی گسترده در رسانه‌ها و فضای مجازی برای آچندین اوقات‌بخشی عمومی آغاز گردیده هست.وی افزود: مرکز اطلاعات مالی از 4 تا 5 کانال فعال در فضای مجازی حمایت انجام می‌دهد تا مردم از هویت و اطلاعات شخصی خود در برابر سوداگران حفاظت کنند.خانی هگردیدار داد: آمار قابل‌توجهی از سوءهستفاده‌ها در حال شناسایی و برخورد هست و افزایش آچندین اوقات عمومی امکان داردد از بروز این جرائم پیشگیری کند.ایران عملاً مفاد کنوانسیون CFT را پذیرفته و به آن عمل انجام می‌دهددبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز خسارت‌های وارده به کشور ناشی از افت اعتبار بین‌المللی ایران در حوزه شفافیت اقتصادی را به خاطر حضور در لیست سیاه FATF تأمل‌برانگیز دانست و اعلام کرد که ایران عملاً مفاد کنوانسیون CFT را پذیرفته و به آن عمل انجام می‌دهد.خانی بیان کرد: بی‌اعتمادی عمیق و روبه‌رگردید کشورها نسبت به شفافیت نظام پولی و مالی ایران به خاطر عدم اتخاذ تصمیمات موردنیاز داخلی برای خروج از لیست سیاه FATF و به‌تبع آن ریسک‌گریزی فعالان اقتصادی بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری و تعاملات پولی و مالی، خسارت‌های قابل‌توجهی را به همراه دارای بوده که جبران آنها به‌خصوص در اعتمادسازی مجدد و به‌روزرسانی سامانه‌های بانکی کشور برای انطباق با زیرساخت‌های مشابه بین‌المللی، زمان‌بر و پرهزینه هست.این مقام مسئول تأکید کرد: وقتی به چرایی فرصت‌سوزی‌های چندینساله کشور در این مهم می‌نگریم چیزی جز فرار ناشیانه از حل مسئله، بیان کردمان‌سازی و ادراک‌سازی انحرافی و ناصحیح از فرصت‌ها و تهدیدهای این چالش بین‌المللی در بین خواص و عوام به خاطر سکان‌داری رسانه‌ای افراد غیرمرتبط، سکوت معنادار متولیان امر در برابر این انحراف مشهود، لجبازی‌های سیاسی و جناحی، ورود افراد غیرمتخصص به موضوعات تخصصی و القاء تفسیرهای شخصی و باورهای نادرست ذهنی را مشاهده نمی‌کنیم.رئیس مرکز اطلاعات مالی به عمق تصویرسازی‌های نادرست در خصوص عادی‌سازی پرونده کشور با FATF اشاره کرد و افزود: تمام توصیه‌های 40 گانه FATF را در قوانین و مقررات داخلی ساری و جاری نموده‌ایم و نواقص مرتبط را نیز در قالب برنامه اقدام پذیرفته و بر رفع آنها متعهد گردیده‌ایم و عملاً مفاد کنوانسیون CFT را در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم پذیرفته‌ایم لیکن به خاطر ورود افراد غیرمتخصص به موضوع و بزرگ‌نمایی افراطی و بعضاً سیاسی تهدیدات قابل‌مدیریت در مقابل فرصت‌های متعدد تعامل با این نهاد بین‌المللی، بیش از 10 سال فرصت زمانی عادی‌سازی روابطمان با FATF را از دست داده‌ایم.خانی با بیان اینکه طی این سال‌ها، سایر کشورها منتظر تصمیم ما نمانده‌اند و با سرعت و طی رقابت با یکدیگر جهت کسب رتبه بهتر شفافیت مالی، در حال اجرای کامل توصیه‌های FATF در زیرساخت‌های حقوقی و عملیاتی خود قرار دارای بوده و هستند، تصریح کرد: امروز صرفاً نام ایران و تابعیت ایرانی در کنار کره شمالی به‌عنوان کشور پرخطر و بدنام پولشویی و تأمین مالی تروریسم در تمام سامانه‌های پولی و مالی دنیا نقش بسته هست به‌نحوی‌که به‌محض مواجهه نهادهای مالی به اسم ایران و ایرانی، زنگ‌های خطر به صدا درمی‌آید و اجرای اقدامات تقابلی و محدودیت‌ساز FATF و سؤال و جواب‌ها از اتباع ایرانی برای اثبات سالم‌قرار دارای بودن منشأ پولشان و اثبات عدم هستفاده از پولشان در اقدامات پولشویی و تأمین مالی تروریسم آغاز خواهد گردید.وی افزود: این روند و انتشار گزارش‌های متعدد از نحوه برخورد با ایرانیان در نهادهای بین‌المللی و سایت‌های رسمی، به یک رویه حتی در بین کشورهای دوستمان برای اعتبارسازی و کسب امتیاز و اثبات شفافیت نظام پولی و مالی آنها و به‌تبع آن به کارآمدترین ابزار کشورهای متخاصم برای اعمال محدودیت‌های پولی و مالی علیه ایران تبدیل گردیده هست.معاون وزیر اقتصاد، مدیریت فرصت و تهدیدهای FATF را به مسابقه‌ای تشبیه کرد که اگر به خاطر ترس از باخت از شرکت در آن انصراف دهیم عملاً بازنده اعلام می‌شویم و افزود: قدرت رو به گسترش این نهاد را امکان دارد فراتر از سازمان ملل متحد تعبیر کرد چون اگر تحریم‌های آمریکا یک‌جانبه قرار دارای بوده و موردتأیید سازمان ملل متحد نیستند، توصیه‌ها و اقدامات تقابلی FATF موردتأیید سازمان ملل متحد هست و حمایت بیش از 30 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را به همراه دارد.وی تبدیل توصیه‌ها و اقدامات تقابلی FATF در تمام کشورها به قانون را عاملی مهم‌تر توصیف کرد و افزود: اگر چندین مؤسسات پولی و مالی و کشورها حاضر به همراهی با آمریکا برای اعمال تحریم‌هایش علیه ایران نیستند همه آنها به خاطر حضور ایران در لیست سیاه FATF و با هدف حفظ اعتبار و شهرت ریسک از تعاملات معمول پولی و مالی با ایران امتناع می‌کنند و عملاً حضور ما در لیست سیاه، هزینه‌های آمریکا برای الزام کشورها به اجرای تحریم‌ها را به‌گردیدت کاهش داده هست.این مقام مسئول اضافه کرد: اجرای تحریم‌های آمریکا علیه ایران در هیچ کشوری به قانون تبدیل نگردیده هست درحالی‌که اجرای محدودیت‌ها و اقدامات تقابلی گروه ویژه اقدام مالی علیه کشورهای پرخطر در تمام کشورهای دنیا حتی کشورهای دوستمان، به قانون تبدیل گردیده و اتفاقاً آمریکا برای اعمال فشار به ایران به این ابزار اتکا بیشتری دارد تا الزام کشورها به اجرای تحریم‌های یک‌جانبه و غیرقانونی خود.انتهای پیام/