دست باز ایران در برابر FATF با اجرای سریع برنامه اقدام

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در همایش برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بیان کرد: اگر تاریخچه این اقدامات را مطالعه دارای بوده باشید، حدوداً همه کشورها بجز چندین کشور مانند کره شمالی این سند را تدوین کردند و سند آنها منتشر گردیده هست. این موضوعی هست که در کشور ما با تاخیر خیلی زیاد انجام گردیده هست.وی افزود: در قانون مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم این تکلیف مشخص گردیده قرار دارای بود. این سند از این جهت که موضوع آبروی کشور در سطح بین‌الملل در میان هست دارای اهمیت بسیار بالایی دارد. جدا از اینکه کشور ما قربانی تروریسم و پولشویی هست باید اقدامات خود را به دیگران نشان دهیم.سند ملی ارزیابی ریسک با یک کار فشرده یک ساله با حدود 80 دستگاه کشور در قابل کارگروه ملی ارزیابی ریسک به تصویب رسید. تقریبا کلیه دستگاه‌های اطلاعات، امنیتی و ملی در آن دخالت دارای بودند. در حال تعامل با دستگاه‌های امنیتی هستیم تا نسخه عمومی از آن آماده کنیم.بعد از سند تکلیف دارای بودیم تا یک برنامه اجرایی به دستگاه‌ها ارائه کنیم. طبیعتاً این برنامه اول هست و اشکالاتی دارد که باید به مرور زمان بروزرسانی شود. این مسئله از بعد زمانی و بین‌المللی اهمیت ویژه ای دارای بود.100 سال حبس برای متهمان سه شبکه پولشویی/بررسی تراکنشهای 60 صرافی رمزارزجرم‌انگاری اجاره حساب و کارت بانکی؛ برنامه جدید مقابله با پولشوییتشریح تاثیر اجرای برنامه اقدام در برابر پول‌های کثیف/ مبارزه با فساد از مسیر مقابله با سرچشمه‌هاخانی با بیان اینکه در بعد داخلی نیز یکی از دلایل انقلاب مقابله با فساد قرار دارای بود که مورد تاکید امام خمینی ره و مقام معظم رهبری هست، بیان کرد: متأسفانه در کشور ما عمده مقابله ما پسینی هست و موفق هم قرار دارای بوده‌ایم. با این وجود سرچشمه‌های فساد همچنان فعال هستند. جنس برنامه برنامه اقدام مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم پیشگیری هست.جنس قانون برخورد با شخص فاسد نیست. قانونی هست که مترقی و براساس توصیه‌های FATF هست. توصیه ها براساس مقابله با مکانیزم‌های ایجاد فساد هست. قبلا افرادی که امروز به آنها فاسد می‌گوییم از چرخه‌های حرهستی ما عبور کردند و افراد خوبی قرار دارای بودند. بنابراین هدف این هست که برویم سراغ پول‌های کثیفی که نیروهای ما را فاسد می‌کنند.مبارزه با تامین مالی تروریسم وظیفه مرکز اطلاعات مالی نیسترئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به اینکه در قانون ما متولی نظارت نیز هستیم، بیان کرد: در چارچوب شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم دستگاه‌های اجرایی و قضائی و نظارتی حضور دارند. مبارزه با پولشویی تنها وظیفه مرکز اطلاعات مالی و وزارت اقتصاد نیست. جنس این کار ملی هست.امیدوار هستیم جلسه امروز به ما کمک کند تا یک تیم باشیم. شاید مهم‌ترین مشکلی که داریم و انرژی زیادی از ما دریافت می‌کند این هست که مشابه جبهه فساد که منسجم هست ما تیم نیستیم. امروز وقت زیادی نداریم و در ضربات پنالتی هستیم. نظر به شرایط داخلی و بین‌المللی لازم هست بیشتر در کنار یکدیگر قرار بگیریم. این کار با هدف بهقرار دارای بود وضعیت بین‌المللی و شرایط اقتصادی داخلی هست.تاثیر اجرایی برنامه اقدام در مذاکرات با FATFخانی با تاکید براینکه اگر بتوانیم برنامه اقدام را با سرعت اجرایی کنیم دست ما در برابر FATF باز تر هست، بیان کرد: این گروه پشتوانه سازمان ملل و 30 قطع‌نامه شورای امنیت را دارد. شاید بتوان بیان کرد که این گروه از سازمان ملل قدرتمند تر هست چرا که ساز و کار اجرایی دارد.وی افزود: امروز ما نیز توصیه‌ها را قانون کردیم البته که ایراداتی به آن گرفته گردیده هست. با این وجود ما یک چالش دائمی با گروه ویژه اقدام مالی داریم. برای پاسخ به این مسئله برنامه اقدام اهمیت بالایی دارد. براساس اقدامات و تغییرات که در کشور منجر به کاهش فساد خواهد گردید، در بعد بین‌المللی اثبات حقانیت ما هست که ما پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام نمی‌دهیم.قاچاق سلاح، مواد مخدر و فساد اقتصادی جزو موارد پولشویی هست. متأسفانه حضور ما در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی منجر به سو هستفاده دشمنان گردیده هست. باید این برچسب بدنامی را از روی کشور برداریم. این یک برنامه دکوری نیست و باید به صورت مستمر خروجی آن برای دفاع از عملکرد کشور هستفاده شود.تداوم پیگیری‌ها برای تصویب CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظاموی با بیان اینکه تلاش ما این هست که با کمک مجمع تشخیص CFT را به تصویب برسانیم، بیان کرد: هفته گذشته گزارشی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه گردید که در صورت فعال گردیدن مکانیزم ماشه مهم‌ترین ابزاری که علیه کشور هستفاده خواهد گردید مکانیزم FATF و اقدامات تقابلی لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی هست.عدم اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی مسئله سازمان ملل متحد در قطعنامه‌های شورای امنیت هست. کاری به نظرهای مخالف در این حوزه نداریم چرا که نظر ما کارشناسی و حقوقی هست. باید هر چه سریعتر خود را از لیست سیاه خارج کنیم تا جلوی شبکه سازی علیه کشور را بگیریم. بخشی از این موضوع مربوط به مرکز اطلاعات مالی هست. برنامه اقدام ثابت انجام می‌دهد ما در حال کار کردن هستیم و نقص‌های آن را به مرور رفع خواهیم کرد.انتهای پیام/