برخی کشورها تنها دو شاخص FATF را اجرا می‌کنند/ ملاک همکاری است نه درصد پیشرفت

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، احمد علی ثالث معاون ارزیابی ریسک، نظارت و تنظیم مقررات مرکز اطلاعات مالی در همایش برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بیان کرد: نقطه آغاز این برنامه از قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار دارای بود. در این چارچوب و با شکل‌گیری کارگروه‌های تخصصی شاخص‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم مشخص گردید.وی افزود: این مسیر سبب گردید تا دستگاه‌های درگیر در تدوین آن به درک درستی از مسئله پولشویی و تامین مالی تروریسم برسند. این سند به عنوان مرجعی برای کاهش ریسک‌ها شناخته گردید. هر اقدام که در سند مشخص گردیده هست برای کاهش ریسک یکی از همان شاخص‌های تعیین گردیده هست. امروز به نقطه رصد اقدامات تعیین گردیده رسیدیم. امروز خوهستار مشارکت دستگاه‌ها برای اجرای این برنامه هستیم. یکی از اصول مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری بین دستچندین اوقات در چارچوب منافع ملی هست.دست باز ایران در برابر FATF با اجرای سریع برنامه اقدامچندین کشورها تنها دو شاخص FATF را اجرا می‌کنند/ ملاک همکاری هست نه درصد پیشرفتوی تاکید کرد: آنچه در برنامه اقدام اهمیت دارد این هست که نمی‌خواهیم از دستگاه‌های درگیر تنها درصد پیشرفت اعلام کنیم. هدف اصلی اتحاد در برابر اقدامات مجرمانه و کاهش ریسک هست. در حوزه بین‌المللی آنچه که اهمیت دارد، این نیست که چه کشوری مقررات را به طور کامل انجام داده هست. سطح اقدامات بسیاری از کشورها قابل قبول نیست اما کارگروه ویژه اقدام مالی ریسک آنها را بالا ارزیابی نانجام می‌دهد. چندین شاید از 40 توصیه دو یا سه مورد را بیشتر انجام نداده‌اند.ثالث با بیان اینکه از ابتدای کار گروه ویژه اقدام مالی کشورهایی با ریسک بالا شناخته گردیدند که سطح همکاری پایینی دارای بودند و در حقیقت به مکاتبات پاسخ نمی‌دادند و با سایر کشورها نیز در این زمینه همکاری نمی‌کردند، بیان کرد: بنابراین در خصوص دستگاه‌های و در چارچوب برنامه اقدام مسئله اصلی سطح همکاری دستگاه با سایرین هست نه صرفاً سطح پیشرفت آن. نکته دیگری که وجود دارد این هست که ما می‌خواهیم از عملکرد دستگاه‌ها و اقدامات آنها در مرکز اطلاعات مالی مطلع باشیم. هر کدام از شاخص‌های که ریسک در آنها کاهش پیدا کند به معنای ارتقا جایگاه کشور سطح بین‌المللی خواهد قرار دارای بود.وی افزود: بنابراین طی برنامه اقدام ما به صورت منسجم از وضعیت و تغییرات مطلع خواهیم گردید تا بتوانیم آنها را در سطح بین‌الملل ارائه کنیم.تعیین 200 اقدام اجرایی برای بانک مرکزی در چارچوب کاهش ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسممعاون ارزیابی ریسک، نظارت و تنظیم مقررات مرکز اطلاعات مالی با اشاره به اینکه از حدود سال 2005 مسئله مقابله با پولشویی مطرح گردید، بیان کرد: در این چارچوب چهار حوزه برای مقابله توسط FATF مشخص گردید. یک حوزه مربوط به خود گروه ویژه اقدام مالی قرار دارای بود که اعلام کشورها و مناطق پر ریسک قرار دارای بود. عرصه دوم قوانین و ساختار داخلی کشورها برای شناسایی ریسک های ملی هست. ریسک ملی دو شاخص تهدید و آسیب پذیری را شامل خواهد گردید. ارزیابی در کشور صورت گرفته و آسیب پذیری ها نیز احصا گردیده هست.وی افزود: بخش سوم، موسسات مالی و غیر مالی هستند که موظف به شناسایی مشتریان پرریسک گردیده‌اند. بخش چهارم نیز شامل نهادهای نظار هستند. در بین این چهار مقوله ما با چندین مورد در این همایش سروکار داریم. در برنامه اقدام در چندین حوزه ها اقدامات بیشتری در نظر گرفته گردیده هست. این مسئله براساس محاسبات ریسک هست. اگر برای بانک مرکزی حدود 200 و مرکز اطلاعات مالی 140 اقدام در نظر گرفته گردیده هست، به این معنا هست که حوزه‌ها با ریسک بالاتر در محدوده این دو دستگاه قرار دارند.انتهای پیام/