اقدامات کشورها برای مقابله با پولشویی/عملیات الجزایر برای کنترل شرکت‌ها

- اخبار اقتصادی -به گزارشخبرگزاری تسنیم، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، این تلاش‌ها شامل مجموعه‌ای از اقدامات با هدف مبارزه با بازیافت پول کثیف هست. سرویس‌های امنیتی الجزایر علاوه بر اتخاذ یک چارچوب قانونی سرکوبگرانه‌تر، عملیات میدانی خود را برای مبارزه با این پدیده تگردیدید کرده‌اند.الجزایر به دنبال دو برابر کردن تلاش‌های قانونی و میدانی خود برای خروج از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی هست که اکتبر گذشته در آن قرار گرفت.سرویس‌های امنیتی برنامه‌های خود را بر اساس گزارش‌های میدانی شامل بخش‌های اقتصادی متعدد و ادارات مربوطه، مانند اداره کل مالیات و مرکز ملی ثبت تجاری، بنا نهادند تا بخش‌هایی را که بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر این نوع اقدامات دارند شناسایی و برنامه‌های نظارتی را بر آنها متمرکز کنند.بخش‌های در معرض خطر پولشوییگزارش‌ها حاکی از آن هست که در مجموع 976173 شرکت تجاری به‌عنوان بخشی از فرآیند گسترده‌تر، مشمول بازرسی گردیده‌اند که شامل 77691 شرکت با مسئولیت محدود، 9012 شرکت سهامی، 51669 شرکت با مالکیت انحصاری با مسئولیت محدود، 750 شرکت صنعتی و تجاری دولتی، 544 مجتمع، 6481 سازمان جامعه مدنی و 43 شرکت املاک و مستغلات خواهد گردید.این نظارت نیز شامل 137752 سازمان غیرانتفاعی، شامل 173736 انجمن، 16 بنیاد و 15125 بنیاد وقفی قرار دارای بود؛ بنابراین، این نظرسنجی، اشخاص حقوقی با ریسک متوسط و پایین در رابطه با پولشویی در الجزایر را شناسایی کرد.نتایج نشان داد که شرکت‌های با مسئولیت محدود، شرکت‌های سهامی و انجمن‌های فعال در جامعه مدنی از نظر ریسک در دسته اول قرار گرفتند و به خاطر ظرفیت بالای آنها برای پولشویی، توصیه‌ای برای تمرکز بر نظارت بر آنها ضروری هست.همکاری‌ ایران و اسپانیا در مبارزه با پولشویی/ مادرید میزبان نشست بعدی ایران با FATFدلار؛ رهبر پولشویی در جهانریسک بالای معاملات طلادر همین زمینه، اداره کل مالیات الجزایر در مورد ریسک بالای پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بخش تجارت سنگ‌های قیمتی و فلزات گرانبها، به‌ویژه طلا، نقره و پلاتین که بانک جهانی آنها را به‌عنوان بخشی با ریسک متوسط تا بالا طبقه‌بندی انجام می‌دهد، در گزارشی هگردیدار داد.انتهای پیام/