نتایج تحقیقات جدید نشان می‌دهند که یک نهنگ هایپرلیکویید، که بیش از ۱۰۰ هزار بیت‌کوین را کنترل انجام می‌دهد، با گرت جین، مدیرعامل سابق صرافی بیت‌فارکس (BitForex) مرتبط هست. این صرافی پیش‌تر به خاطر اتهامات کلاهبرداری و فعالیت بدون مجوز بسته شده و کاربران آن میلیون‌ها دلار سرمایه از دست داده بودند.
بر اساس بررسی‌های Eye، محقق آنچین، کیف پول اصلی این نهنگ هایپرلیکویید به آدرس ereignis.eth متصل هست که ارتباط مستقیمی با garrettjin.eth و حساب تایید شده جین در X (توییتر سابق) دارد. فعالیت‌های این کیف پول نیز، شامل نقل‌وانتقالات به قراردادهای استیکینگ و آدرس‌های مرتبط با صرافی‌هایی که جین پیش‌تر با آنها همکاری داشته، با سوابق او مطابقت دارد.
تحقیقات نیز نشان می‌دهند این کیف پول برای انجام معاملات بزرگ، شامل یک پوزیشن شورت ۷۳۵ میلیون دلاری بیت‌کوین، از سرمایه‌های منتقل‌شده از بیت‌فارکس و بایننس استفاده کرده هست.
با این حال، چندین تحلیلگران نسبت به این ادعاها تردید دارند و شواهد را بیش از حد ساده و قابل تفسیر می‌دانند. در هر صورت، این یافته‌ها بار دیگر توجه کاربران را به ریسک‌های مرتبط با نهنگ‌ها و شفافیت بازار کریپتو جلب کرده هست.
دیدگاه‌ها