جزئیات پذیرش مشروط CFT/ قوانین داخلی از کنوانسیون‌های FATF جامع‌تر است

اقتصادیبه گزارش پول و تجارت، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی به‌تازگی با بیان اینکه در دنیا مرسوم هست که کشورها در دنیا برای پذیرش کنوانسیون‌ها به خصوص پالرمو و CFT شرط می‌گذارند، بیان کرده هست که ممکن هست چندین کشورها بر روی شروط اعتراض دارای بوده باشند؛ اون کنوانسیون یا معاهده بین کشوری که معترض گردیده و ما دیگر ساری و جاری نخواهد قرار دارای بود. بنابراین شرط گذاشتن مرسوم هست. مثالهای مربوط به شروط کشورهای برای پذیرش کنوانسیون‌ها در سایت سازمان ملل متحد موجود و قابل مشاهده هست.وی در ادامه بیان کرده هست، قاطبه شروطی که قرار داریم براین موضوع تاکید دارد که ما در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خودمان این بندها را اجرا می‌کنیم. در جلسه‌ای که دو هفته قبل، در مادرید، با 32 کشور عضو FATF برگزار گردید، از ما پرسیده می‌گردید که چرا بر روی کنوانسیون شرط قوانین داخلی را قرار دادید، به صورت مستند ثابت کردیم که قوانین  داخلی ما از کنوانسیون پالرمو و حتی CFT قوی تر هست.دعوت رسمی FATF از ایران برای مذاکرات؛ سناریوهای پیش‌ روی بازار سرمایه32 عضو FATF با پاسخ ایران قانع گردیدند/ قوانین داخلی قوی تر از کنوانسیون‌های FATF هستخانی با اشاره به اینکه کنوانسیون CFT و پالرمو بعد از تصویب قانون کشور و قانون ماخر خواهد قرار دارای بود، بیان کرد: بنابراین در نشست مادرید تاکید کردیم که به طور مثال قانون مجازات اسلامی ما از ماده 2 کنوانسیون پالرمو بسیار قوی تر هست. در کنوانسیون پالرمو شما تنها جرم گردیدید را متوجه آن موارد از مجازات در نظر می‌گیرید در حالی که قانون داخلی ما تمام جرایم را پوشش می‌دهد. بنابراین قوانین داخلی ما در این موارد بسیار قوی تر هست.وی تاکید کرده هست، مواردی که مطرح کردیم مورد پذیرش اعضای FATF قرار گرفت چرا که مستند قرار دارای بود. نسخه انگلیسی و فارسی قوانین داخلی نیز در اختیار آنها قرار گرفته قرار دارای بود. بحث ما عدم اجرا، عدم تعامل با جامعه بین‌الملل نیست بلکه قوانین ما در حوزه مبارزه با فساد، پولشویی و تامین مالی تروریسم بسیار محکم هست چرا که ما در کشور با شرایط خاصی مواجه هستیم که کشورهای اروپایی با آن مواجه نیستند.انتهای پیام/