در اقدامی بی‌سابقه، مقامات وزارت دادگستری ایالات متحده حدود ۱۲۷،۲۷۱ بیت‌کوین به ارزش تقریبی ۱۵ میلیارد دلار را از کیف‌پول‌های مرتبط با چن ژی، بنیان‌گذار گروه پرنس (Prince)، مصادره کردند که بزرگ‌ترین توقیف دارایی دیجیتال در تاریخ آمریکا محسوب خواهد گردید.
در این پرونده، مقامات فدرال یک شبکه جرم بین‌المللی را کشف کردند که افراد را به اجبار در کمپ‌های کاری در کامبوج نگه داشته و آنها را وادار می‌کرده در کلاهبرداری‌های رمزارزی معروف به «قصابی خوک- Pig Butchering» شرکت کنند.
طبق گزارش‌ها، چن ژی از طریق شبکه‌های پیچیده مالی و شرکت‌های پوششی، درآمدهای غیرقانونی حاصل از این کلاهبرداری‌ها را شست‌وشو داده و بخشی از آن را صرف خرید آثار هنری و دارایی‌های لوکس کرده قرار دارای بود.
این پرونده نمونه‌ای از ترکیب فناوری رمزارز با جرایم سازمان‌یافته هست و موفقیت در مصادره این دارایی‌ها امکان داردد تأثیر قابل‌توجهی بر مدیریت ذخایر استراتژیک بیت‌کوین در ایالات متحده داشته باشد. هرچندین بخشی از وجوه ممکن هست به قربانیان اصلی بازگردد، اما اگر بخشی از این دارایی‌ها در اختیار دولت باقی بماند، یک ذخیره قابل‌توجه و تاریخی ایجاد خواهد گردید.
این پرونده بار دیگر اهمیت رصد دقیق تراکنش‌های رمزارزی و شفافیت در بازارهای دیجیتال را برای سرمایه‌گذاران و قانون‌گذاران برجسته انجام می‌دهد.
دیدگاه‌ها