وزارت دادگستری آمریکا تا ۱۵ اکتبر حدود ۹۳۸.۵ میلیون دلار رمزارز مشکوک به ارتباط با شبکه‌های کلاهبرداری را تحت محدودیت قانونی قرار داده است. دونالد ترامپ نیز اعلام کرد که نهادهای آمریکایی نزدیک به یک میلیارد دلار «رمزارز سایبری» مرتبط با کلاهبرداران خارجی را مسدود و بیش از ۵۰۰ وب‌سایت جعلی را تعطیل کرده‌اند.
تمرکز بر مراکز کلاهبرداری جنوب شرق آسیا
این اقدامات عمدتاً شبکه‌های سازمان‌یافته‌ای را هدف گرفته که از مراکز عملیاتی در جنوب شرق آسیا، قربانیان آمریکایی را از طریق شبکه‌های اجتماعی، اپلیکیشن‌های دوستیابی، پیامک و تبلیغات آنلاین به پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری رمزارزی جعلی هدایت می‌کنند.
این پلتفرم‌ها با نمایش سودهای ساختگی، کاربران را به واریز سرمایه بیشتر ترغیب می‌کنند و هنگام برداشت، هزینه یا مالیات اضافی می‌خواهند. در برخی از این مراکز نیز قربانیان قاچاق انسان مجبور به فعالیت به‌عنوان کلاهبردار آنلاین شده‌اند.
مسدودسازی، نه بازگرداندن پول
مقامات آمریکا در کنار گردانندگان کلاهبرداری، زیرساخت‌ها و خدمات مالی پشتیبان آنها را نیز هدف گرفته‌اند. از جمله، بیش از ۵۲ میلیون دلار رمزارز مرتبط با بازار تلگرامی Xinbi Guarantee محدود شده و دامنه tickmilleas.com نیز به‌دلیل ارتباط ادعایی با یک پلتفرم جعلی در برمه توقیف شده است.
به گفته ترامپ، نیروهای فدرال به بیش از ۱۰ هزار آمریکایی در معرض قربانی‌شدن هشدار داده و دست‌کم از ۱.۶ میلیارد دلار زیان در سال جاری جلوگیری کرده‌اند. با این حال، رمزارزهای تحت محدودیت لزوماً بازیابی نشده‌اند و بازگشت آنها به قربانیان تضمین‌شده نیست.
دیدگاه‌ها